دادستان های ایالات متحده روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۰ تبعه ایرانی را به اتهام طرحی طولانی مدت مبنی بر دور زدن تحریم های آمریکا علیه تهران با پنهان کاری در معاملات ۳۰۰ میلیون دلاری از جمله خرید دو تانکر نفت، متهم کرد.
سخنگوی دفتر دادستان های ایالات متحده در لس آنجلس گفت این افراد که شامل ۸ مرد و ۲ زن می‌باشند در خارج از ایالات متحده هستند و دستگیر نشده اند. وی از گفتن اینكه آیا آمریکا از دولت های خارجی خواستار استرداد آنها شده است یا نه، امتناع كرد.
تریسی ویلکیسون، وکیل دادگستری در بیانیه‌ای گفت: “در یک طرح گسترده که تقریباً دو دهه و چندین قاره را در بر می گیرد، متهمان با سوء استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای انجام صدها میلیون دلار معامله از طرف دولت ایران توطئه کردند.”
علاوه بر اتهام نقض تحریم‌ها که می‌تواند در صورت محکومیت این افراد در دادگاه، به صدور حکم ۲۰ سال زندان برای آنها منجر شود، یک پرونده دیگر هم برای مطالبه خسارت و جریمه این ده نفر به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار تشکیل شده است.
دادستان ها می گویند این طرح به سال ۱۹۹۹ برمی گردد، زمانی که متهمان «سید ضیاالدین طاهری زنگکاری/زنگکانی، سلیم هناره و عیسی شایق» مشاغلی را تحت عنوان «خدمات مالی پرسپولیس» در لس آنجلس افتتاح کردند که از آن برای انتقال غیرقانونی دلار آمریکا به ایران استفاده می شد.
طبق شکایت کیفری، این سه نفر بعداً به کانادا و امارات متحده عربی نقل مکان کردند و در آنجا از پرسپولیس و یک شرکت دوم به نام «رُسکو» برای انجام معاملات بعدی استفاده کردند، که به کمک متهم «رضا کریمی» و دیگران انجام می‌شد.
در این سند آمده است که در سال ۲۰۱۲ «طاهری زنگکاری/زنگکانی» و متهم دیگر، «عباس امین»، به انتقال ۲۰ میلیون دلار به مالزی برای خرید تجهیزات لوله کشی برای یک شرکت نفتی ایران متهم شده اند.
طاهری زنگکاری/زنگکانی، عباس امین، سلیم هناره و خلیل هناره متهم به استفاده از یک شرکت مستقر در هنگ کنگ برای خرید مخفی دو تانکر ۲۵ میلیون دلاری نفت از یک تاجر یونانی در همان سال هستند. این تاجر یونانی که در اسناد نام وی ذکر نشده است، بعداً توسط دولت ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفت.
