وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۰ شرکت، مقام مسئول و فرد در ایران و عراق را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی عراقی، در چارچوب یک «برنامه ضدتروریستی» تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه که روز پنجشنبه هفتم فروردین منتشر شد همچنین گفت این اشخاص و نهادها به نیابت از سپاه قدس فعالیت می‌کنند و همچنین در انتقال تسلیحات مرگبار به گروه‌های تروریستی نیابتی ایران مانند کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق، مشارکت می‌کنند.
در این بیانیه به نقل از استیون منوشن، وزير خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «ایران شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را برای تامین مالی گروه‌های تروریستی در سرتاسر منطقه به کار گرفته و منابع را از مردم ایران دریغ کرده است و به جای تامین نیازهای اساسی آن‌ها، اولویت را به تروریست‌های نیابتی خود داده است.»
اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه هفتم فروردین، با انتشار بیانیه‌ای، به برخی از اقدامات این شرکت‌ها و افراد، از جمله قاچاق از طریق بندر ام قصر در عراق، پولشویی به وسیله شرکت‌های عراقی، فروش نفت ایران به سوریه و قاچاق سلاح به عراق و یمن، اشاره کرد.
همچنین حمایت از تلاش‌های تبلیغاتی نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، و سوءاستفاده از بودجه عمومی عراق از طریق واریز پول به یک شرکت به ظاهر مذهبی با هدف تکمیل بودجه نیروی قدس، از دیگر اتهام‌های مطرح شده علیه این شرکت‌ها و افراد است.
موارد جدید اضافه شده به فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا شامل پنج شرکت الخمائل الخدامات البحریة و النقل و شرکت عمران و تجارت بهجت الکوثر در عراق، و شرکت‌های سهامی خاص متاجر نوین مدائن، سامان شیمی خاورمیانه و ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران است.
همچنین پانزده شهروند ایرانی و عراقی مرتبط با این شرکت‌ها، کتائب حزب‌الله یا نیروی قدس تحریم شده‌اند.
فهرست شخیصت‌های حقیقی و حقوقی تحریم شده به قرار زیر است:
- ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق – نهادی زیر نظر سپاه که رئیس آن از سوی قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس منصوب می‌شد.
- شرکت ساخت‌و ساز و معاملات بهجت الکوثر با مسئولیت محدود، معروف به شرکت كوثر که یکی دیگر از نهادهای متعلق به سپاه قدس در عراق است و به نیابت از سپاه قدس، فعالیت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد.
- محمد جلال مآب، رئیس فعلی ستاد بازسازی عتبات عالیات که از سوی قاسم سلیمانی منصوب شده است.
- حسن پلارک، از صاحبان شرکت كوثر
- علیرضا فداکار، از دیگر صاحبان شرکت کوثر در نجف در عراق
- محمد الغریفی، در ارتباط با سپاه قدس و از کارکنان شرکت كوثر
- مسعود شوشتری پوستی از دیگر صاحبان شرکت کوثر
- ماشاءلله بختیاری که از شرکت کوثر برای پولشویی برای شعبه بانک ملی در بغداد استفاده می‌کرد.
- شرکت کشتیرانی الخمائل عراق به دليل فعاليت از مرز ام قصر و نقض تحریم فروش نفت ایران
- حسن صبوری‌نژاد، معروف به مهندس مرتضى، که در امور مالی شرکت الخمائل فعال است.
- شرکت تجارت معادن نوین و ولی قلی‌زاده، که همکار صبوری‌نژاد بوده است.
- محمد سعيد عذافه البهادلی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی الخمائل و علی حسين فالح المنصوری، معروف به سید رضوان
- سید رضا موسوی‌فر، مسئول امور مالی شرکت الخمائل
- شرکت سامان شیمی خاورمیانه
- علی فرحان اسدی
- سید ياسر موسوی‌فر
- مهدی قاسم‌زاده
- شیخ عدنان الحمیداوی از گروه کتائب حزب‌الله
بر اساس قوانین آمریکا، دارایی‌های احتمالی این شرکت‌ها و افراد در آمریکا مسدود خواهد شد و شهروندان آمریکایی از تجارت با آنان منع می‌شوند.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «ایران از یک شبکه از شرکت‌های کاغذی برای تامین مالی گروه‌های تروریستی در منطقه بهره می‌برد و با محروم کردن مردم ایران از دارایی خودشان، تروریست‌های نیابتی را به نیازهای اساسی مردمش ترجیح می‌دهد.»
او با این حال تاکید کرد که آمریکا موارد گسترده‌ای از استثناها و معافیت‌ها را برای کمک‌های انسان‌دوستانه از جمله کالاهای کشاورزی، خوراکی، دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به مردم ایران و مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ایران حفظ می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در بیانیه خود تاکید کرده که حملات راکتی شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی نظیر کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق علیه نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در عراق همچنان ادامه دارد.
